4001老百汇游戏网址商城股份召开2023年度董监事会会议

2024年3月28日下午，4001老百汇游戏网址第八届董事会专门委员会会议、八届七次董事会及八届七次监事会在公司会议室召开。

战略委员会由主任委员、董事长华欣主持，审议通过了《关于公司2024年-2026年发展战略及实施计划的议案》和《关于公司变更组织架构的议案》，并听取公司重大投资项目进展说明。总经理王斌结合宏观经济走势、行业发展趋势以及“大4001老百汇游戏网址”发展战略等，对滚动修订的发展战略进行了说明，并介绍公司新设部门及职能调整事宜。

审计委员会审议通过了《对审计机构出具的2023年度审计报告的评议》等三项议案，并听取了《内审部2023年度工作总结及2024年度工作计划》。

提名委员会及薪酬与考核委员会分别审议通过了相关委员会2023年度工作报告。

随后，由董事长华欣主持召开了第八届董事会第七次会议，9名董事出席会议，全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开2023年度股东大会的议案》等二十一项议案。

总经理王斌作2023年度总经理工作报告，从重点项目、业态优化、数字运营、品牌拓展和内控管理等方面汇报了公司经营管理及运行情况，并报告了2024年工作计划。各位董事就各项议案进行了认真审议，部分议案还将按程序提交年度股东大会审议。

根据监管新规要求，公司此次修订了《独立董事工作制度》等七项制度，并制订《会计师事务所选聘制度》。各位董事一致认为公司及时根据监管规定完善公司制度体系，对于促进公司规范运作具有积极意义。独立董事余明阳表示，公司通过为董监高购买责任保险等方式，进一步完善了风险防范机制，有利于促进全体董事、监事及高级管理人员规范行使权利、积极履行职责。独立董事金铭认为，随着监管力度增强，公司应当持续提升规范运作水平，促进上市公司高质量发展。副董事长费伟民建议，公司可主动研究“15分钟社区生活圈”等鼓励政策，为企业发展注入活力。董事长华欣提出，公司在2023年把握行业整体恢复契机，多措并举推动了经营业绩恢复性增长；2024年应紧紧围绕销售开展各项经营管理工作，同时深入贯彻“建设新徐汇、奋进新征程”总体战略，积极推进重大投资项目按计划实施，并力争全年主营业务及总体收益达到预期目标，切实保护中小投资者利益。

董事会后召开了第八届监事会第七次会议，会议由监事会主席丁逸主持，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等十七项议案。监事会认为董事会编制和审核的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。监事会另就董事会审议利润分配、购买董责险及制度修订等事项进行监督并发表审核意见。

公司2024年工作已按计划稳步推进中，全员上下将积极执行董事会决议及要求，将公司发展与“建设新徐汇、奋进新征程”总体目标深度融合，推动公司核心竞争力提升。