4001老百汇游戏网址商城股份召开2020年度股东大会及七届十次董事会

2021年4月27日下午，公司2020年度股东大会在上海扬子江万丽大酒店以现场方式召开。

本次会议由公司董事会召集，董事长华欣先生主持。参加现场会议的股东及股东代表共12名，占公司有表决权股份总数的43.45%。公司董事、监事、非董事高级管理人员及见证律师列席本次会议。

会议审议并通过了公司2020年度董事会、监事会工作报告、2020年年度报告及摘要、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配、授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品和续聘2021年度审计机构共7项议案。经上海市通力律师事务所见证，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。会上，独立董事余明阳先生作为独立董事代表向大会述职，公司管理层就股东现场提出的公司经营相关问题进行了互动和认真解答。

年度股东大会后召开了七届十次董事会，公司董事出席会议，监事及非董事高级管理人员列席会议。本次会议审议并通过了公司2021年第一季度报告的议案，公司总经理王斌先生就公司第一季度的经营情况进行了介绍。2021年第一季度，公司整体业绩取得了恢复性增长，调整改造、品牌招商及促销活动等各项经营管理工作均有序推进。各位董事对管理层一季度的经营成果表示肯定，并就新租赁准则的实施对公司财务结构影响情况进行了解。会议还审议并修订了《内部审计制度》，公司以《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和深交所《规范运作指引》为依据，制定了符合监管要求及公司实际的《内部审计制度》，有利于公司内部控制的有效实施和经营风险的规避。